بدینوسیله از كليه سهامداران محترم شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 29/12/1404 صاحبان سهام شرکت كه در ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1405/04/31 به آدرس: تهران، نیاوران ،کاشانک – نرسیده به سه راه آجودانیه – پلاک 210 مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی ( سالن همایش های رایزن ) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1.       استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404.

2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404.

2.       بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404.

3.       اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1404.

4.       انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی وعلی البدل) و تعیین حق الزحمه ایشان برای         سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1405.

5.       تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی زیر نظر هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1405

6.       تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

7.       تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404.

8.       سایر مواردی که تصمیم گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ضمناً به موجب ماده 99 قانون تجارت یادآوری می گردد که همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت تحویل   برگه های ورود به جلسه الزامی می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی از ساعت 8:30 صبح روز زمان برگزاری مجمع در تاریخ 1405/04/31 به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند.

همچنین پیرو ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی WWW.IASCO.ir امکان پذیر و سهامداران محترم می توانند سؤالات خود را همزمان و از طریق برخط انجام دهند.

هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)​​​​​​​